मुंबई – ५ सप्टेंबर २०२५
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे (EOW) बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि त्यांच्या व्यवसायिक पती राज कुंद्रा यांच्या विरोधात ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या (cheating/fraud) प्रकरणी लूकआउट सर्क्युलर (Lookout Circular — LOC) जारी करण्यात आला आहे .
ही नोटीस देश सोडताना त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जारी करण्यात आली, जेथे तपासासाठी सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकते . Mumbai Police ने या प्रकरणात एफआयआर १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी जुहू पोलीस ठाण्यात नोंदवली होती .
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
व्यवसायिक दीपक कोठारी, लोणचे कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक, यांनी २०१५ ते २०२३ या काळात Best Deal TV Pvt. Ltd. या आता अस्तित्त्वातून गेलेल्या कंपनीद्वारे जवळपास ₹60 कोटी गुंतवणूक-लोन स्वरूपात दिला. मात्र, या निधीचा वापर व्यवसाय विस्तारासाठी होण्याऐवजी व्यक्तिगत खर्चासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे .
तपशीलवार आरोप:
- एप्रील २०१५ मध्ये ₹31.95 कोटी ‘share subscription agreement’ अंतर्गत जमा
- सप्टेंबर २०१५ मध्ये ₹28.53 कोटी ‘supplementary agreement’ अंतर्गत जमा .
- शिल्पा शेट्टी यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये Best Deal TV या कंपनीतुन संचालक पदाचा राजीनामा दिला. नंतर २०१७मध्ये कंपनीवर दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाली .
तपास आयुक्तालयाचे पुढील पाऊल:
EOW तपास करत असून त्यांच्या परकीय दौऱ्यांची माहिती गोळा करत आहे; या पार्श्वभूमीवर LOC जारी करण्यात आला आहे . FIR भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 403 (dishonest misappropriation), 406 (criminal breach of trust), आणि 34 (common intention) अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे .
अस्वीकार:
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राची वकील यांनी यावर दावा केला आहे की, हे आरोप “अव्यवहार्य आणि खोटे” असून, मामला नागरी स्वरूपाचा (civil matter) आहे आणि याबाबत NCLT मुंबई न्यायाधिकरणात ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायप्रक्रिया पार पाडण्यात आली असून कंपनीची द्रव्ये लिक्विडेशन प्रक्रियेत आहेत .